8月6日下午機械總院召開(kāi)內控體系建設情況工作會(huì )，院領(lǐng)導李新亞院長(cháng)、曹世清書(shū)記、王露霞紀委書(shū)記、顧素琴總會(huì )計師、各職能部門(mén)負責人、內控建設組、內控評價(jià)組工作人員共計23人出席會(huì )議，會(huì )議由內控建設組組長(cháng)顧素琴總會(huì )計師主持。
    機械總院內控建設辦公室通報了院總部（含兩個(gè)分支機構）上半年依據去年內控體系建設過(guò)程中梳理出的管理缺陷在今年整改工作進(jìn)展情況；內控評價(jià)辦公室向會(huì )議通報了總部相關(guān)管理部門(mén)和兩個(gè)分支機構進(jìn)行整改的具體工作情況，通報內容包括院總部企劃部負責的信息管理、投資管理、院務(wù)部負責的合同管理、財務(wù)部負責的部分管理流程的整改檢查情況；試驗場(chǎng)涉及的產(chǎn)供銷(xiāo)問(wèn)題整改情況檢查；研究中心涉及科研開(kāi)發(fā)過(guò)程中流程不完善的檢查等。王露霞紀委書(shū)記對院總部及兩分支機構的下一步內控評價(jià)工作做了具體布置，提請各部門(mén)做好配合工作。
    工作會(huì )上，大家對院總部?jì)瓤亟ㄔO過(guò)程的問(wèn)題整改情況進(jìn)行了交流溝通，對總部（含兩個(gè)分支機構）內控建設工作進(jìn)入整改測評與進(jìn)一步推進(jìn)各二級單位內控體系建設、整改的目標和時(shí)間節點(diǎn)達成共識。明確在今年8月底院總部及兩個(gè)分支機構完成內控評價(jià)工作；9月份召開(kāi)機械總院內控評價(jià)培訓會(huì )；年底完成機械總院各單位內控評價(jià)工作，同時(shí)按照國資委要求完成上報機械總院內控評價(jià)報告。
    會(huì )上，機械總院內控建設領(lǐng)導組組長(cháng)李新亞院長(cháng)指出，我院內控建設是按照整體設計、分步實(shí)施的方案進(jìn)行的，2013年下半年在做好院總部及兩個(gè)分支機構內控評價(jià)的基礎上，要力推各二級單位內控體系建設工作，到年底完成建立起覆蓋全院的內部控制體系長(cháng)效監督機制，即各二級單位完成內控體系建設，在完成院總部?jì)瓤卦u價(jià)工作的基礎上要督導各二級單位完成內控評價(jià)報告的編制工作。同時(shí)，李院長(cháng)要求，內控體系建設要逐步與院里的質(zhì)量體系建設、全面風(fēng)險管理工作結合起來(lái)，三體合一，切實(shí)做到防范企業(yè)風(fēng)險，提升企業(yè)管理水平。
    最后，顧素琴總會(huì )計師要求各部門(mén)根據內控體系建設過(guò)程中對業(yè)務(wù)流程梳理后發(fā)現的問(wèn)題整改要提出改進(jìn)、完善制度、規范流程的具體措施，使內控建設切實(shí)促進(jìn)院管理能力提升，同時(shí)要求總部及兩個(gè)分支機構在完成測評工作后，結合工作職能，對照“內控管理手冊”，提出部門(mén)2014年管理提升措施并列入明年工作計劃，使這項工作成為提升管理的長(cháng)效機制。